METAL CLUB MÖKÄ PÖYTÄKIRJA 19.01.2007 Hallituksen kokous 1/2007 Aika: 19.01.2007 klo 16:05-17:10 Paikka: MC Mökän kerhotila Läsnäolijat: Salum Abdul-Rahman, puheenjohtaja Erkki-Juhani Lämsä, sihteeri Vesa Isokauppila, hallituksen jäsen Markus Ervasto, hallituksen jäsen Kari Runonen, hallituksen jäsen Kimmo Sääskilahti, hallituksen jäsen Myöhässä: Minttu Hietamäki, rahastonhoitaja (saapui 16:15, poistui 17:10) Poissa: Juha Holm, hallituksen jäsen 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.05 2. Kokouksen järjestäytyminen Salum Abdul-Rahman esitti että hän toimii kokouksen puheenjohtajana ja Erkki-Juhani (myöhemmin E-J) Lämsä kokouksen sihteerinä. Näin päätettiin. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan päätösvaltainen ja laillisesti koollekutsuttu, vaikka hallitus ei vielä ollutkaan sopinut koollekutsumistavasta. 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Puheenjohtaja esitti että esityslistan (liite 1) numerointia muutetaan siten että numerointi jatkuu juoksevana kohdan 5. jälkeenkin eikä tehdä hyppäystä kohtaan 8. Lisäksi työjärjestykseen lisätään kohta ATK-asiat kohtien Edustaja(t) TKY:n kulttuuritoimikuntaan (esityslistan kohta 18.) ja Muut esille tulevat asiat (esityslistan kohta 19.) väliin ja siirretään sen jälkeisten kohtien numerointia yhdellä eteenpäin. Lisäksi muutettiin kohdan 13. (esityslistan kohta 15.) Vaalikokous vuosikokoukseksi. 5. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Isokauppila ja Kari Runonen. 6. Ilmoitusasiat Puheenjohtaja ilmoitti aikovansa jäädä kokouksen jälkeen pitämään rastia AS-killan solusuunnistusta varten kerhohuoneelle. 7. Hallituslista Puheenjohtaja ilmoitti että ennakkoon olivat ilmaisseet kiinnostuksensa jäädä listalle 4 hallituksen ja toimihenkilöiden ulkopuolista henkilöä. Asiasta käytiin keskustelua jonka jälkeen eri syihin vedoten päätettiin että perustetaan toimikunta Varjohallitus, johon nimitetään henkilöt jotka saavat jäädä hallituslistalle. 8. Toimarit Päätettiin valita Otto Trygg Saatanaksi ja Juha Torkkel, Matti Kotiniemi, Sampsa Jaatinen, Tomi Korpela sekä Veera Ala-Keturi Varjohallitukseen siten että toimikausi kestää vuoden loppuun. 9. Hallituksen järjestäytyminen (vpj & koollekutsumistapa) Päätettiin että hallituksen kokoukseen kutsu on lähetettävä viimeistään 2 vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse. Varapuheenjohtajaehdokkaiksi ilmoittautuivat Vesa Isokauppila ja Kari Runonen, joka kuitenkin luopui ennen äänestystä, joten varapuheenjohtajaksi valittiin Vesa Isokauppila. 10. Talous Minttu ilmoitti että rahaa on, senkin jälkeen kun muutamat velat ja Wacken-sotkut on selvitetty. 11. Tilinkäyttöoikeuksien siirto Päätettiin että siirretään kerhon tilin tilinkäyttöoikeus entiseltä puheenjohtajalta Juha Karjalaiselta nykyiselle puheenjohtajalle Salum Abdul-Rahmanille. 12. Kerhohuone (kehittäminen & säännöt) 12.1. Avaimet Tällä hetkellä kerhohuoneen avaimet ovat hallituksen jäsenistä Vesalla, Mintulla ja E-J:llä sekä entisellä jäsenellä Mika Helmisellä ja kerhon rivijäsen Jarkko Avikaisella. Keskustelun jälkeen päätettiin että nykyiset avaimet luovutetaan ensisijaisesti kerhohuonemörköjen hallintaan sekä tilataan avaimia lisää, niin että jokainen hallituksen jäsen ja kerhohuonemörkö saa avaimen kerhohuoneelle. 12.2. Säännöt Keskusteltiin siitä että kerhohuoneelle pitäisi saada jonkinlaiset säännöt siitä mitä kerhohuonemörköjen tehtävät ja vastuut ovat ja mitä muuta kerhohuoneen käyttöön liittyy. Avataan keskustelu aluksi hallituslistalla, josta sitten siirrytään aktiivilistalle tai nyysseihin ja keskustelun jälkeen tehdään päätös säännöistä. 12.3. Muuta Markus oli huomannut Juha Karjalaisen läksiäisissä että kerhohuoneen äänentoisto oli huonosti suunniteltu ja lupautui parantamaan sitä. Suurina puutteina oli huomattu naulakon, isomman roskakorin (jätekuilun) ja pullonpalautusautomaatin puute. 13. Vuosikokous & Toimintasuunnnitelma & talousarvio Vuosikokous pidetään helmikuun saunan yhteydessä 23.2. klo 19 alkaen Gorsussa. Salum ilmoitti ettei ole aloittanut vielä toimintasuunnitelman kirjoittamista. Minttu esitteli vuoden 2007 talousarvion (liite 2.). 14. Saunailta Seuraava saunailta on viikon päästä 26.1. Gorsussa klo 19 alkaen. Saunan avaimen hakee Otaniemen saunatonttu Kimmo Sääskilahti ja saunalle hankitaan sipsejä sekä laatikkoviiniä. 15. Videoilta Päätettiin että päätetään videoillan bändit seuraavan saunaillan yhteydessä ennen rahvaan saapumista saunalle eli esim klo 18 alkaen. Valot päätettiin tilata OUBS:lta. Kysellään Poikosten (H-P ja Toni) halukkuutta tulla taas miksaamaan videoiltaan. Myös videotykkiä ja kangasta kysellään eri tahoilta. 16. Edustaja(t) TKY:n kulttuuritoimikuntaan Käytiin keskustelua ja lyhyen keskustelun jälkeen edustajiksi valikoituivat Minttu Hietamäki ja Vesa Isokauppila. 17. ATK-asiat Salum oli keskustellut AS:n entisen ATK-toimarin Vesa-Pekka Palmun kanssa, joka oli sanonut että otaxissa ei voi tehdä oikein mitään. E-J vahvisti asian. Mietittiin josko pyöritettäisiin serveriä kerhohuoneelta käsin, jonne sitten pistettäisiin jo aikaisemmin mietittyjä asioita kuten kuvagalleria sekä hallituksen tarvitsemia äänitiedostoja niin että vain hallitus pääsee niihin käsiksi. Asian pitempi käsittely päätettiin kuitenkin siirtää sähköpostitse käytäväksi. 18. Muut esille tulevat asiat Salum otti oluen esille ja avasi sen. 19. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:10. Liitteet: [1] Kokouksen esityslista [2] Talousarvio vuodelle 2007 Vakuudeksi: ___________________________ _______________________ Salum Abdul-Rahman Erkki-Juhani Lämsä hallituksen puheenjohtaja hallituksen sihteeri Olemme tarkastaneet kokouspöytäkirjan ja toteamme sen olevan kokouksen kulun ja tapahtumien mukainen. __.__.2007 Pöytäkirjantarkastajat __________________________ ________________________ Vesa Isokauppila Kari Runonen